Seit 1990
Anti Financial Crime Compliance - KYC
Hamburg Consulting berät Finanzinstitute im Bereich Betrugsprävention, Geldwäsche und Regulatorik.
0
Jahre Erfahrung
Hamburg Consulting Group
Wir verfügen über das notwendige Fachwissen durch alle Hierarchieebenen Prozesse zu durchleuchten und passende, nachhaltige Lösungen auf höchstem Niveau zu entwerfen und zu implementieren.
0
+
Zufriedene Kunden
Hamburg Consulting Group
Über Uns
Wir von Hamburg Consulting sind ein spezialisiertes Unternehmen für Compliance-Organisation und Prävention. Unsere Dienstleistungen umfassen die Vermeidung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Korruption sowie das Management von Interessenkonflikten und die Einhaltung des Kartellrechts. Wir unterstützen Sie bei der Betrugsprävention, Einhaltung von FATCA und CRS sowie der Aufklärung von Marktmissbrauch und Transparenz bei Compliance-Verstößen. Mit unserem Fachwissen und unserer Erfahrung helfen wir Ihnen, Ihre Risiken zu minimieren und die Einhaltung von Compliance-Standards zu gewährleisten.
Hamburg Consulting berät Finanzinstitute im Bereich regulatorischen Compliance-Management. Mit angepassten Prozessen, die den nationalen und internationalen regulatorischen Vorgaben entsprechen unterstützen wir unsere Kunden, den neuen Anforderungen, die sich aus der Novelle des Bankwesengesetzes und den Leitlinien zur Eignungsprüfung von Geschäftsleitern, Aufsichtsratsmitgliedern und Inhabern von Schlüsselfunktionen ergeben, gerecht zu werden.
Hamburg Consulting Group
Wir führen die Projektleitung bei KYC Implementierungen
- KYC-Profiling
- Dokumentation wirtschaftlich Berechtigter
- Risikoklassifizierung
- Sanktions- und PEP-Prüfung
- KYC Management
- Automatisierte Checks im Onboarding Prozess
- Case Management
Hamburg Consulting Group
Hamburg Consulting bietet Ihnen das Outsourcing folgender Funktionen
