Seit 1990
Anti Financial Crime Compliance - KYC
Hamburg Consulting berät Finanzinstitute im Bereich Betrugsprävention, Geldwäsche und Regulatorik.
Erstklassige Beratung
In unserem Beratungsgespräch analysieren wir Ihr Problem und identifizieren Ihr Unternehmen.
Exzellente Lösungen
Wir erarbeiten ein Lösungskonzept aus und wenden es mit den passenden Ressourcen zeitnah an.
Jahre Erfahrung
Hamburg Consulting Group
Wir verfügen über das notwendige Fachwissen durch alle Hierarchieebenen Prozesse zu durchleuchten und passende, nachhaltige Lösungen auf höchstem Niveau zu entwerfen und zu implementieren.
Zufriedene Kunden
Hamburg Consulting Group
Über Uns
Hamburg Consulting berät Finanzinstitute im Bereich regulatorischen Compliance-Management. Mit angepassten Prozessen, die den nationalen und internationalen regulatorischen Vorgaben entsprechen unterstützen wir unsere Kunden, den neuen Anforderungen, die sich aus der Novelle des Bankwesengesetzes und den Leitlinien zur Eignungsprüfung von Geschäftsleitern, Aufsichtsratsmitgliedern und Inhabern von Schlüsselfunktionen ergeben, gerecht zu werden.
Compliance-Organisation und Prävention
Transparenz und Aufklärung bei Compliance-Verstöße
Bankgeheimnis: vorbeugen und nachhaltig pflegen
Betrugsprävention
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
CRS (Common Reporting Standard)
Einhaltung von Finanz- und Wirtschaftssanktionen
Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Management der Interessenkonflikte
Umsetzung und Einhaltung des Kartellrechts
Korruptionsprävention
Vermeidung und Aufklärung von Marktmissbrauch
Hamburg Consulting Group
Wir führen die Projektleitung bei KYC Implementierungen
- KYC-Profiling
- Dokumentation wirtschaftlich Berechtigter
- Risikoklassifizierung
- Sanktions- und PEP-Prüfung
- KYC Management
- Automatisierte Checks im Onboarding Prozess
- Case Management