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Service

Hamburg Consulting Group

Unser Service

Compliance-Organisation und Prävention

ir unterstützen Sie bei der Etablierung effektiver Compliance-Strukturen und -Prozesse, um Risiken im Zusammenhang mit Rechts- und Regelverstößen zu minimieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.

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Transparenz und Aufklärung bei Compliance-Verstöße

Wir helfen Ihnen dabei, Compliance-Verstöße aufzudecken und zu melden, um Transparenz und Integrität in Ihrem Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.


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Bankgeheimnis: vorbeugen und nachhaltig pflegen

Vorbeugen und Nachhaltig pflegen: Wir unterstützen Sie dabei, die Vertraulichkeit von Bankdaten zu wahren und Vorkehrungen zu treffen, um den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten.

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Betrugsprävention

Wir setzen Maßnahmen zur Identifikation und Vorbeugung von Betrug in Ihrem Unternehmen um, um potenzielle Risiken zu minimieren und Schäden zu vermeiden.

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FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung von FATCA und CRS-Vorschriften, um die Einhaltung internationaler Steuergesetze zu gewährleisten.

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CRS (Common Reporting Standard)

Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung von FATCA und CRS-Vorschriften, um die Einhaltung internationaler Steuergesetze zu gewährleisten.

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Einhaltung von Finanz- & Wirtschaftssanktionen

Wir unterstützen Sie bei der Einhaltung von Finanz- und Wirtschaftssanktionen, um mögliche Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen und Transaktionen zu minimieren.

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Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

ir setzen Maßnahmen zur Identifikation und Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung um, um potenzielle Risiken zu minimieren und Schäden zu vermeiden.

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Management der Interessenkonflikte

Wir helfen Ihnen dabei, Interessenkonflikte zu identifizieren und zu managen, um mögliche Risiken im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit und Integrität in Ihrem Geschäftsbetrieb zu minimieren.

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Umsetzung und Einhaltung des Kartellrechts

Wir unterstützen Sie bei der Einhaltung von Kartellrechtsvorschriften, um mögliche Risiken im Zusammenhang mit wettbewerbswidrigem Verhalten zu minimieren.


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Korruptionsprävention

Wir setzen Maßnahmen zur Identifikation und Vorbeugung von Korruption um, um potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Bestechung und unlauteren Praktiken zu minimieren.




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Vermeidung und Aufklärung von Marktmissbrauch

Wir unterstützen Sie bei der Identifikation und Vorbeugung von Marktmissbrauch, um mögliche Risiken im Zusammenhang mit Marktmanipulation und Insiderhandel zu minimieren und Transparenz und Integrität in Ihrem Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

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Hamburg Consulting Group

Wir führen die Projektleitung bei KYC Implementierungen

  • KYC-Profiling
  • Dokumentation wirtschaftlich Berechtigter
  • Risikoklassifizierung
  • Sanktions- und PEP-Prüfung
  • KYC Management
  • Automatisierte Checks im Onboarding Prozess
  • Case Management
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Hamburg Consulting Group

Hamburg Consulting bietet Ihnen das Outsourcing folgender Funktionen

Geldwäsche Officer

Money Laundering Reporting Officer

Information Security Officer

MaRisk Compliance Officer

WpHG Compliance Officer

Compliance Officer

Internal Audit

Datenschutz Beauftragter

Sie brauchen eine Beratung für die genannten Funktionen ?

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